Научные основы методики расследования преступлений

Научные основы криминалистической методики расследова­ния отдельных видов преступлений состоят из информационно-теоретических и методологических начал. В числе первых на базе изу­чения криминальной практики и опыта деятельности по раскрытию и расследованию преступлений выявляются и анализируются криминали­стические особенности отдельных видов и групп преступлений, а также закономерности этих видов деятельности, имеющие методическое зна­чение. Одновременно выявляется и изучается своеобразие криминали­стической деятельности по их расследованию и связанные с этим опре­деленные закономерности, значимые для формирования методов рас­следования преступлений.

Чрезвычайно продуктивен компьютерный анализ больших массивов законченных производством уголовных дел об убийствах, изнасилова­ниях, кражах, грабежах и др. для выявления всего наиболее типичного, характерного, особенного. На этой основе выделяются принципы мето­дики расследования, основания криминалистической классификации преступлений, формируется подход к расследованию в типичных след­ственных ситуациях, определяются перечни типовых задач и путей их оптимального решения. Далее возможно построение алгоритмизиро­ванных методик, которые позволили бы дать следователям, особенно начинающим, точные руководства к действию, имеющие пошаговый характер.

В числе закономерностей преступной деятельности особенно зна­чима зависимость вида, способа и механизма преступного поведения от особенностей связи злоумышленника с предметом преступного посяга­тельства, обстановкой места совершения преступления, влияния на эту связь личностно-типологических свойств виновного субъекта. В част­ности, наличия у него преступного опыта, прошлой судимости, степени организованности, количественного и качественного состава преступ­ного формирования.

При изучении следственной деятельности важное внимание прида­ется выявлению и анализу закономерностей, связанных с возникновени­ем типичных следственных ситуаций на всех этапах процесса расследо­вания, а также отношениям между характером принимаемых следовате­лем решений и криминалистическими особенностями отдельных видов и групп преступлений, своеобразием складывающихся при этом следст­венных ситуаций. Наряду с ними изучаются закономерности, связанные с особенностями информационных источников, способами их получе­ния, исследования и использования как доказательств.

Необходимо подчеркнуть, что зависимость возникновения и пополнения информационного массива от особенностей расследуемого уго-ловно наказуемого деяния, конкретных условий, в которых производи-ся расследование, также свидетельствует о закономерно ситуационном характере данной криминалистической деятельности.

Как уже отмечалось, при расследовании на всех его этапах (перво-начальном, последующем и заключительном) часто повторяются одни и те же следственные ситуации. Их выявление, криминалистический анализ и систематизация в методике расследования отдельных видов преступлений позволили их типизировать, а затем выработать типовые комплексы тактико-методических приемов ведения предварительного расследования в условиях этих ситуаций, но с обязательным учетом конкретных особенностей совершенного преступления.

В числе общих принципов, обеспечивающих строгий учет всего методически существенного в ходе расследования преступлений, чаще других выделяются требования неуклонного соблюдения законности при разработке и реализации методических рекомендаций. Методическая основа этих требований состоит в том, чтобы применяемые при расследовании приемы и способы не противоречили ни закону, ни нормам этики. Полное же и всестороннее расследование невозможно без его четкого планирования в сочетании с оперативным принятием решений в различных следст-венных ситуациях и их реализацией на профессиональном научно-методическом уровне.

Принципы построения частных методик расследования ориентируют и на обязательность учета при разработке конкретных методик всех выявленных криминалистических особенностей отдельных видов и групп преступлений, степени типичности или атипичности следственных ситуаций, складывающихся на разных этапах расследования, активное, целенаправленное использование всех видов следственно-оперативного взаимодействия, всего арсенала специальных знаний. Они, естественно, предполагают глубокое теоретическое обоснование част-ных криминалистических методик расследования.

Поэтому в основах криминалистической методики расследования преступлений определена такая структура частных методик, в которой желательно отражение сведений о:

• криминалистической характеристике соответствующего вида преступления и круге обстоятельств, подлежащих первоочередному и последующему установлению;
• типовых следственных ситуациях, складывающихся на различных этапах расследования, версиях и планировании следственной деятельности;
• методах собирания и оценки доказательственной и иной криминалистически значимой информации;
• тактических и методических особенностях производства отдельных следственных действий, их комплексов и тактических (криминалистических) операций, взаимодействии следователя с оперативно-розыскными и инспекционными органами;
• особенностях использования при расследовании специальных знаний.

Для совершенствования данной деятельности важен не только ши-рокий охват методическими рекомендациями всех новых видов преступных посягательств, требующих особого подхода, но и решение проблем криминалистической классификации преступлений с последующей разработкой не уголовно-, а криминалистически-видовых и групповых методик расследования. На этом пути сделано пока явно недостаточно.

Криминалистическая классификация преступлений максимально способствует качеству разрабатываемых с ее учетом методик расследования, способствует оптимизации методов расследования различных групп и разновидностей преступных посягательств. Однако для этого криминалистические основания классификации преступлений должны быть значимыми и методически перспективны.

В качестве оснований криминалистической классификации преступлений обычно выступают обобщенные сведения о типах преступной деятельности и отдельных элементах криминалистической характеристики разных видов преступлений, особенно тех из них, группировка которых обеспечивает наиболее целеустремленную и результативную деятельность следователя.

В этом аспекте наибольший интерес представляют способ, обстановка, а также место и время, прошедшее с момента совершения преступления, включая сферу преступного поведения, типологические и иные особенности личности преступника, его криминальный опыт, типологические характеристики потерпевших и др. Основанием криминалистической классификации преступлений могут быть и некоторые характерные черты следственных ситуаций на момент начала расследования. Все это обеспечивает классификацию преступлений на разных уровнях (родовом, видовом и внутривидовом).

Главная задача методологических начал рассматриваемой части криминалистики — раскрытие основных условий, принципов и воз-можностей использования современных методов познания исследуемых преступных событий, явлений и фактов при разработке методов рассле-дования. Естественно, что эти начала призваны обеспечить разработку наиболее результативных методов работы следователя в процессе расследования преступлений с обязательным учетом их специфики. В известной мере они распространяются и на методы научных исследований в данной сфере.

Опыт использования общих и специальных методов иных наук и следственная практика позволили сформулировать ряд принципиальных требований к разработке методов расследования отдельных видов и групп преступлений с опорой на упомянутые данные. Приемы, способы и правила деятельности, заимствованные из методов других наук, должны обеспечивать:

• своевременное, полное и всестороннее выявление и познание обстоятельств расследуемых преступлений;
• решение как типовых, так и эвристических (нестандартных) задач расследования с учетом специфики групповых и индивидуальных свойств преступления;
• эффективное применение названных приемов и способов при минимуме исходной информации о содеянном;
• успешное преодоление в ходе следствия различных трудностей и препятствий, в особенности активного противодействия, например, со стороны ОПФ и их коррупционных связей, с наименьшей затратой сил и средств.

В методике расследования можно условно выделить группу организационно-управленческих и, в определенной мере, технологических методов ведения следствия, призванных обеспечить системное, целеустремленное, оперативное и успешное собирание информации, и группу методов анализа и познания собранных фактов и данных обо всех обстоятельствах расследуемого деликта. Обе эти группы методов долж-ны применяться в комплексе.

К методам первой группы обычно относят криминалистические приемы и способы ведения поисковой и организационно-управленческой деятельности, осуществляемой в ходе предварительного расследования, т.е. систему действий следователя, задаваемую сложившейся следственной ситуацией, а потому основывающуюся на данных системно-деятельностного и ситуационного подходов к расследованию, на моделировании, теории управления и др.

Среди таких методов все большее значение приобретают методы алгоритмизации и программирования расследования, в частности, системы типовых следственных версий, методы криминалистического моделирования, учета статистически значимых связей, перебора наличных вариантов, программно-целевой подход и др. Применение этой группы методов гарантирует целенаправленность, системность, быстроту, полноту, всесторонность, объективность и экономичность расследования. Именно они обеспечивают успешное решение первоначальных, промежуточных и конечных задач расследования любого преступления.

Вторая группа аналитико-познавательных методов нацелена на изу-чение собранных фактов. Она разрабатывается с учетом сведений из области логического и математического анализа, рефлексивного управления, математической статистики, теории информации и др. К их числу можно отнести методы: факторного анализа, выявления логических взаимозависимостей, наложения криминалистических информационных матриц, технико-экономического анализа и пр.

Посредством этих методов производятся исследование, логическая, математическая и иная обработка и оценка собранной по делу доказа­тельственной информации, в том числе с помощью компьютерных средств. Последние особенно необходимы при анализе и обработке больших массивов криминалистически значимой информации (напри­мер, экономической) по уголовным делам о преступлениях против соб­ственности и иным деликтам в сфере экономики, финансов и бизнеса. Самому следователю, даже вооруженному ПК, они едва ли под силу. Для их активного использования при расследовании необходимо назна­чать соответствующие судебные экспертизы.

По уровню конкретики рекомендаций методики расследования пре­ступлений бывают: высокой степени общности (это методики расследо­вания больших групп разнородных преступлений, например, связанных с профессиональной деятельностью, совершаемых организованными преступными формированиями, в местах лишения свободы и т.п.); меньшей степени общности (например, криминалистические методики расследования групп однородных преступлений; против личности, соб­ственности, информационной безопасности, порядка управления); еще меньшей степени общности (видовые и подвидовые методики рассле­дования краж, грабежей, разбоев, мошенничеств и т.п.); частные мето­дики расследования отдельных видов и подвидов преступлений в раз­личных типичных следственных ситуациях; методики расследования различных конкретных преступных посягательств.

Отдельные методики могут содержать рекомендации только приме­нительно к расследованию на каком-то (обычно — первоначальном) этапе расследования, а не в целом. Методики могут иметь комплексный характер, например, быть сориентированными на расследование поджо­гов и преступных нарушений правил противопожарной безопасно